江安农村贸易银行被罚57.8万元：因占压财政进款大致资金等六项犯法行径

　　10月25日金融一线音信， 中国东谈主民银行宜宾市分行行政处罚决定信息公示表表示，

　　江安农村贸易银行股份有限公司因六项犯法行径，被告诫并罚金57.8万元。罚单信息表示具体犯法行径类型如下：1．未按礼貌对超越往来进行东谈主工分析、识别，排斥意义不对理，或可疑往来敷陈意义不竣工；2．占压财政进款大致资金；3．违犯（征信）安全惩办条件；4．提供个东谈主不良信息，未预先呈文信息主体本东谈主；5．未按礼貌对个东谈主银行结算账户进行备案；6．未按礼貌对单元银行结算账户进行备案。

　　易某（时任四川江安农村贸易银行红桥支行行长）、王某1（时任四川江安农村贸易银行营业部主任）、王某2（时任四川江安农村贸易银行红桥支行行长）对四川江安农村贸易银行营业部未按礼貌对超越往来进行东谈主工分析、识别，排斥意义不对理，或可疑往来敷陈意义不竣工的犯法行径负有径直拖累，辞别被罚金1万元。

　　韩某（时任四川江安农村贸易银行分摊反洗钱业务的副行长）对四川江安农村贸易银行营业部未按礼貌对超越往来进行东谈主工分析、识别，排斥意义不对理，或可疑往来敷陈意义不竣工的犯法行径负有径直拖累，被罚金2万元。

　　熊某涛（时任四川江安农村贸易银行渠谈运营部总司理）对四川江安农村贸易银行营业部未按礼貌对超越往来进行东谈主工分析、识别，排斥意义不对理，或可疑往来敷陈意义不竣工的犯法行径负有径直拖累，被罚金1.5万元。

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